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Mar. 10 avr. 2018 - La SEC condamne deux sociétés qui avaient monté un schéma de Ponzi pour piéger des retraités

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Auteur: DB

Date de publication: 10/04/2018

 

La Securities and Echange Commission a inculpé deux sociétés du Texas et leurs directeurs pour la mise en place d'un shéma de Ponzi de 2,4 millions de $ et d'un autre d'un montant de 1,4 million de $; les deux sociétés qui ciblaient principalement les retraités.

Selon la plainte de la SEC de 2010 à 2017 Clifton E.Stanley aurait monté ce shéma de Ponzi à travers une société immobilière Lifepay LLC et aurait attiré une trentaine de victimes âgées dans un investissement de 2,4 millions de $. en vue de constituer une épargne retraite  sur la base de fausses promesses sur des rendements démesurés. 

La SEC constate égaement, qu'à partir de 2015 Stanely et un complice auraient monté,  à travers une nouvelle société qu'ils contrôlaient, un autre shéma de Ponzi à destination de retraités pour un montant de 1,4 million de $.

La SEC a par ailleurs rappellé qu'elle avait dernièrement déployé d'importants efforts pour lutter contre les shémas de Ponzi qui, souvent, visés les personnes âgées.  

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