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Lexique
Groupe d'Action financière (GAFI)
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Le Groupe d'action financière est un organisme intergouvernemental qui a pour objectif de concevoir et de promouvoir des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aussi bien à l'échelon national qu'international. Le Groupe d'action est donc un organisme de décision qui s'efforce de susciter la volonté politique nécessaire pour réformer au plan national les lois et réglementations dans les domaines de sa compétence.

Le GAFI a élaboré une série de Recommandations reconnues comme étant la norme internationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massives.  Elles constituent le fondement d’une réponse coordonnée à ces menaces pour l’intégrité du système financier et contribuent à l’harmonisation des règles au niveau mondial.  Publiées en 1990, les Recommandations du GAFI ont été révisées en 1996, 2001, 2003 et plus récemment en 2012 afin d’assurer qu’elles restent d’actualité et pertinentes.  Elles ont vocation à être appliquées par tous les pays du monde.

Le GAFI surveille les progrès réalisés par ses membres dans la mise en œuvre des mesures requises, examine les techniques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que les mesures permettant de lutter contre ces phénomènes, et encourage l’adoption et la mise en œuvre des mesures adéquates au niveau mondial.  En collaboration avec d’autres acteurs internationaux, le GAFI identifie également au niveau des pays les vulnérabilités afin de protéger le secteur financier international contre son utilisation à des fins illicites.

Le GAFI se compose actuellement de 35 pays et territoires, ainsi que de 2 organisations régionales :

  • Afrique du Sud
  • Allemagne
  • Argentine
  • Australie
  • Autriche
  • Belgique
  • Brésil
  • Canada
  • Chine
  • Commission Européenne
  • Conseil de coopération du golfe
  • Corée, République de
  • Danemark
  • Espagne
  • Etats-Unis
  • Fédération de Russie
  • Finlande
  • France
  • Grèce
  • Hong Kong, Chine
  • Inde
  • Irlande
  • Islande
  • Italie
  • Japon
  • Luxembourg
  • Malaisie
  • Mexique
  • Norvège
  • Nouvelle-Zélande
  • Pays-Bas, Royaume des
  • Portugal
  • Royaume-Uni
  • Singapour
  • Suède
  • Suisse
  • Turquie
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Ces renseignements vous sont communiqués à titre informatif. Pour prendre vos décisions, vous devez vérifier dans les documents officiels valides ou vous faire assister d'un Conseil professionnel.